Около 74% совокупного дохода [1] от программ-вымогателей в 2021 году — криптовалюты на сумму более $400 млн — были отправлены на адреса, связанные с российскими хакерами, говорится в новом отчете (https://blog.chainalysis.com/reports...ey-laundering/) Chainalysis. Их причастность аналитики определяли на основе одного их трех критериев:

▫️причастность к REvil;
▫️лояльность к компаниям из постсоветского пространства;
▫️другие локальные связи (язык, местонахождение и т.д.).

Во второй части отчета [2] аналитики Chainalysis уделили внимание денежным потокам криптовалютных организаций, размещенных в «Москва-Сити», которые, согласно отчету, обрабатывали транзакции с «незаконных или высокорисковых адресов» с целью отмывания средств.

Совокупно за исследуемый трехлетний период такие адреса отправили в пользу организаций в «Москва-Сити» $700 млн. Основными источниками «грязной криптовалюты» по-прежнему являются мошенники ($313 млн) и даркнет-маркетплейсы ($296 млн), а ежемесячная доля «грязных» транзакций в их совокупном объеме составляла от 29% до 48%.