paravozov смотря какая сумма поступает на карту. Если суммы свыше 600к рублей за раз, то банк обязан отправить сообщение в фин мониторинг. В сообщении передаются твои персональные данные. Так же в случае подозрительных операций твою карту может заблокировать служба безопасности банка, до выяснения обстоятельств. Ну и по постановлению суда банк выдаст всю информацио о тебе которая имеется